ICMS/GO – Operação em Goiás apura fraude fiscal de R$ 16 milhões
A Receita Estadual de Goiás, em parceria com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou a Operação Carbon para investigar um esquema de sonegação fiscal estimado em R$ 16 milhões em ICMS. O esquema era operado por um grupo familiar desde 2018, utilizando empresas do ramo de madeira e carvão vegetal com irregularidades fiscais nas cidades de Anápolis e Aparecida de Goiânia.
As investigações tiveram início em 2023, após a Secretaria da Economia detectar, por meio da análise de malhas fiscais, empresas com operações suspeitas. Segundo o delegado regional de fiscalização, Newton Ferreira Neto, o grupo usava familiares e funcionários para abrir novas empresas, emitia notas fiscais inidôneas e manipulava valores para esconder a real movimentação financeira e evitar o pagamento do imposto.
O grupo investigado também é acusado de empregar empresas de fachada e utilizar “laranjas” como sócios para dificultar a identificação pelos órgãos de controle. Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Anápolis e Aparecida de Goiânia. Conforme o delegado Alexandre Alvim, os envolvidos poderão responder por crimes como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e formação de associação criminosa.
Fonte: Econet