ICMS/SC – Fazenda participa da Operação Packing List contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) participou da Operação Packing List, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), para investigar crimes tributários, incluindo sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu na última quinta-feira (13), com cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú. O alvo das investigações são empresários do setor atacadista de Tijucas, na Grande Florianópolis, suspeitos de operar sem a devida emissão de notas fiscais, reduzindo ou eliminando o recolhimento do ICMS.

Durante a operação, foram apreendidos documentos e equipamentos de informática que servirão para aprofundamento das investigações. Além disso, veículos das empresas investigadas foram flagrados transportando mercadorias sem a documentação fiscal exigida. A SEF/SC também identificou o uso de uma empresa registrada em endereço fictício, conhecida como “noteira”, o que levou ao início do processo de cancelamento de sua Inscrição Estadual. Segundo as autoridades, a recorrência dessas práticas aponta para um esquema sistemático de sonegação fiscal para obtenção de lucros ilícitos.

O auditor fiscal Felipe de Pelegrini Flores destacou que a operação teve origem em denúncias recebidas pelo Fisco catarinense e abordagens de veículos transportando mercadorias sem nota fiscal. A Polícia Científica de Santa Catarina auxiliou na preservação das evidências, garantindo a integridade da investigação. O nome “Packing List” remete ao documento utilizado na logística de transporte, que deveria estar acompanhado das devidas notas fiscais. O GAECO, responsável pela operação, reúne diversas forças de segurança e fiscalização para combater crimes contra a ordem tributária no estado.

Fonte: Econet