Operação prende líder de esquema bilionário de fraude com notas fiscais de grãos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do DRACCO, em parceria com a SEFAZ/MS e a Receita Federal, deflagrou a Operação “Colheita Fantasma” para desmantelar um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. A organização criminosa utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais eletrônicas simulando a venda interestadual de grãos, com o objetivo de gerar créditos de ICMS fraudulentos. A movimentação financeira das empresas ultrapassou R$ 1 bilhão, com prejuízos tributários superiores a R$ 100 milhões.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ivinhema, além da prisão do principal articulador do esquema. Houve também bloqueio de bens e contas bancárias no valor de R$ 20 milhões. Foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros que reforçam a suspeita de que o grupo utilizava laranjas para registrar novas empresas sempre que alguma era descoberta pelas autoridades.

A operação integra a segunda edição da Renorcrim — iniciativa nacional de combate ao crime organizado — e demonstra a efetividade da atuação conjunta entre órgãos estaduais e federais. As investigações continuam com foco na responsabilização criminal e patrimonial dos envolvidos e na análise do material apreendido, evidenciando o esforço coordenado para desarticular organizações sofisticadas de fraude tributária.

Fonte: Receita