Operação cumpre mais de 420 ordens judiciais contra grupo que usava empresa de fachada para lavagem de dinheiro em MT e GO
O grupo também tinha um grande número de pessoas jurídicas ativas ilegais, que escondiam os ganhos e movimentavam mais de R$ 100 milhões.
Uma operação da Polícia Civil cumpriu 422 mandados contra um grupo suspeito de lavagem de mais de R$100 milhões, nesta quinta-feira (27). As ordens judiciais da Operação Carga Pesada são cumpridas nas cidades de Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, e também em Aragarças, Jussara, Goianira e Goiânia, no estado de Goiás.
Segundo a Polícia Civil, o grupo usava empresas do agronegócio, muitas de fachada, para fraudar, desviar, furtar ou roubar carregamentos de grãos, além de esconder os valores ganhos nos crimes.
Ao todo, são cumpridos 39 mandados de busca e apreensão, 97 quebras de sigilos fiscais, 97 quebras de sigilos bancários, 97 sequestros de bens, 18 sequestros de veículos, 21 suspensão de atividades de empresa, 14 manutenções de suspensão da atividade de empresas e 39 quebras de sigilo de dados.
Durante as buscas, as equipes apreenderam 122 kg de cocaína, escondidos em caixas no banco traseiro de uma caminhonete, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. A quantidade de droga está avaliada em mais de R$ 10 milhões.
Ainda de acordo com as investigações, o grupo criminoso tinha um grande número de pessoas jurídicas ativas ilegais, que escondiam os ganhos e movimentavam mais de R$ 100 milhões.